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中小型跨境企业反洗钱(AML)攻略!

中小型企业通常是洗钱计划的受害者。犯罪分子将这类对象作为目标,往往是因为中小型企业缺乏某些辨别交易风险的经验和知识。有时候,表面上是企业瞄准了某种“商机”,但实际上已经在不知不觉中充当了洗钱的渠道。反洗钱(AML)法规要求银行等金融机构制定完善的政策和措施来保护客户的账户免受非法侵害,但作为金融服务的客户也必须要对反洗钱有深入的识别,防止自己的企业成为洗钱的目标。

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开曼公司可以轻松开到海外银行账户啦!

开曼群岛是英国在美洲西加勒比群岛的一块海外属地,由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。开曼群岛是世界第四大离岸金融中心,注册开曼公司是属于离岸公司,在国内负有盛名的大企业,碧桂园,世茂地产,百度、阿里巴巴、分众传媒、人人网、奇虎360等这些著名企业的总公司并不在中国,都是在开曼这座岛屿上。为什么