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中小型跨境企业反洗钱(AML)攻略!

中小型企业通常是洗钱计划的受害者。犯罪分子将这类对象作为目标,往往是因为中小型企业缺乏某些辨别交易风险的经验和知识。有时候,表面上是企业瞄准了某种“商机”,但实际上已经在不知不觉中充当了洗钱的渠道。反洗钱(AML)法规要求银行等金融机构制定完善的政策和措施来保护客户的账户免受非法侵害,但作为金融服务的客户也必须要对反洗钱有深入的识别,防止自己的企业成为洗钱的目标。